Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Praktyczny przewodnik dlainstytucji obowiązanych W pracy instytucji obowiązanych — zwłaszcza banków, instytucji finansowych i podmiotów świadczących usługi płatnicze — często pojawia się pytanie, jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego (ŚBF) wobec jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja jest szczególna, ponieważ gmina jako jednostka sektora finansów publicznych jest klientem o obniżonym ryzyku, co…
Czy Biura Rachunkowe podlegają ustawie AML/CFT? Obowiązki, raportowanie i szkolenia w praktyce Biura rachunkowe i księgowe od lat znajdują się w centrum uwagi ustawodawcy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa AML/CFT nakłada na nie szereg obowiązków, które obejmują nie tylko analizę ryzyka czy stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ale również raportowanie do GIIF…
Czy Biura Nieruchomości podlegają obowiązkowi szkoleń AML/CFT? Wyjaśniamy zasady, wyjątki i obowiązki przy współpracy B2B W ostatnich latach obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) stały się jednym z kluczowych tematów w branży nieruchomości. Pośrednicy, właściciele biur nieruchomości oraz osoby współpracujące na podstawie umów B2B coraz częściej zastanawiają się, kogo…
AML/CFT a RODO – jakie dane można przetwarzać, na jakiej podstawie, jakie prawa mają klienci i jak długo przechowywać dane? Wiele instytucji obowiązanych – banki, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, instytucje płatnicze czy firmy pożyczkowe i in. – wypełniając wymogi powszechnie obowiązującego prawa - stosują jednoczeście przepisy regulacji: Ustawy AML/CFT oraz RODO. Oba akty prawne nakładają…
Jeśli masz wątpliwości lub stoisz przed ważną decyzją, nie musisz podejmować jej samodzielnie.
Podczas indywidualnej konsultacji przeanalizujemy Twoją sytuację i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie – jasno, konkretnie i bez zbędnych formalności.
